В Дорогомиловском районном суде г. Москвы 07.10.2024 постановлен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 53-летнего жителя Республики Дагестан А. и 31-летнего жителя Республики Дагестан М., обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).

Судом установлено, что к А. и М., а также еще не менее 17 установленных соучастников, действуя в составе преступного сообщества, на территории г. Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Чеченской Республики, в период с 01.01.2014 по 26.07.2016, при помощи подконтрольных фирм-«однодневок» организовали оказание услуг по незаконному обналичиванию денежных средств, при этом за указанный период соучастники извлекли доход в сумме 242 миллионов рублей, что является особо крупным размером.

С учетом позиции государственного обвинителя Дорогомиловской межрайонной прокуратуры суд приговорил М. к наказанию в виде
8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год, а А. – к наказанию в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.

Приговор в настоящее время в законную силу не вступил, осужденные содержатся под стражей.